反洗钱 – 数智风暴

快速阅读: 相关媒体消息，中国人民银行修订反洗钱监管通知，明确法人机构监管分工，强化风险管理和信息报送要求。据中国人民银行7月18日发布消息，为进一步规范反洗钱和反恐怖融资监管行为，落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》相关要求， […]

快速阅读: 据《芬格尔》最新报道，人工智能正改变金融合规方式，可解释性成为核心要求。它提升透明度，助力审计与监管，增强客户信任。英国FCA等机构强调AI需透明、可审计。人工智能正在改变金融机构管理合规的方式。开户、筛查和交易监控等任务越来 […]

快速阅读: 据《芬格尔》称，每年约2%-5%的全球GDP（约2万亿美元）通过洗钱转移。欧盟将设立AMLA加强反洗钱，AI将在其中发挥关键作用。金融机构需提前准备，利用AI提升效率与合规能力。每年，估计有2%至5%的全球国内生产总值通过洗钱 […]

快速阅读: 据《Nature.com》称，本文研究比特币网络中的洗钱检测问题，提出TFGAT模型，结合全局-局部注意力机制与伪标签更新方法，提升反洗钱效果。实验表明该方法优于现有模型。本文针对比特币网络中检测洗钱的问题进行了研究。洗钱是指 […]

快速阅读: 据《金融科技时代》称，脸书、微博、小红书、领英和优兔等平台关于我们、编辑日历、联系我们、广告服务等内容。首页提供谷歌新闻及多个领域的文章，如人工智能、银行业、区块链、云计算、网络安全、数字资产、可持续金融、金融科技、游戏科技、保 […]