技术颠覆助长了金融犯罪：犯罪分子找到了新的机会

快速阅读: 《反洗钱情报》消息，美国财政部发布新指引，加强识别伊朗非法金融活动，同时制裁30多个与伊朗扎林加勒姆兄弟有关联的个人和实体。此举旨在打击伊朗的石油走私、武器采购等行为，维护地区稳定。

今天，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）发布了一项指导意见，旨在帮助金融机构识别、防范并上报与伊朗非法金融活动相关的可疑行为，包括石油走私、“影子银行”运作以及武器采购。这项指导意见取代了FinCEN于2018年发布的伊朗相关指导意见，后者今日已被正式撤销。该指导意见支持国家安全总统备忘录（NSPM-2）中概述的针对伊朗的“极限施压”政策，并更新了关于伊朗规避制裁和其他非法活动的警示信号，提供了当前趋势和模式的相关信息。

与此同时，美国财政部外国资产控制办公室宣布对超过30个个人和实体实施制裁。这些个人和实体均与伊朗的扎林加勒姆三兄弟——曼苏尔、纳赛尔和法兹洛拉赫——存在密切关联。他们通过操控伊朗的“影子银行”体系，利用旗下的货币兑换所及海外空壳公司，累计洗钱金额高达数十亿美元。

这一系列行动不仅展现了国际社会对伊朗非法金融活动的坚决打击态度，同时也进一步强化了全球范围内的金融透明度与合规要求。通过这些措施，各国政府希望有效遏制伊朗在石油走私、武器交易等方面的违法行为，从而维护地区和平与稳定。

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